Cookies en privacy

Cookies Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze informatie gaat over je gedrag op de website. Er zijn verschillende soorten cookies zoals de functionele en de analytische cookies. De functionele cookies vallen buiten de cookiewet. Deze cookies hebben namelijk een functionele rol binnen een website. Denk hierbij aan een winkelwagentje, een login onthouden of vastleggen dat andere cookies wel of niet mogen worden geplaatst. Daarnaast plaatsen wij ook analytische cookies. Met het plaatsen van deze cookies krijgen wij informatie over bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves met het doel om onze diensten te kunnen verbeteren. Hierbij worden de gegevens geanonimiseerd waardoor wij hiermee geen persoonsgegevens verwerken en hebben wij je toestemming niet nodig. Waar we wel je akkoord voor nodig hebben, zijn de marketing cookies voor advertentie- en personalisatiedoeleinden. Onder ‘Cookie instellingen aanpassen’ kun je zelf aangeven welke voorkeuren je hebt. Meer informatie vind je in onze privacy- en cookieverklaring

Customer Due Diligence (CDD) Analist - Virtual Classroom (NCOI)

Vanaf

€ 7.192,04 (incl. BTW)

Duur

12 maanden

Opleidingsniveau

Trainingen

Meer informatie Download brochure
Opleider

NCOI

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?
Algemeen
Algemeen

Introductie

De Customer Due Diligence (CDD) Analist is geschikt voor iedereen werkzaam in de financiële sector (bij banken, verzekeraars, intermediairs, beleggings- en betaalinstellingen en trustkantoren) die klantcontact heeft en die bekend moet zijn met de bepalingen van de Wwft. Je bent bijvoorbeeld werkzaam als callcentermedewerker, CDD-medewerker, zakelijk accountmanager, accountant, kredietanalist, financieel adviseur, advocaat, accountmanager, medewerker Belastingdienst of medewerker beursorderlijn.

Omschrijving

In de Virtual Classroom wordt de klasruimte digitaal nagebootst en volg je live les via de computer. De lessen zijn klassikaal en interactief, waardoor de les niet heel anders is dan normaal. Je kunt tijdens de les direct vragen stellen aan de docent, werken aan opdrachten en discussiëren met medestudenten. Op deze manier kun je veilig vanuit huis studeren. Het enige dat je nodig hebt is een werkende internetverbinding. Je ontvangt duidelijke instructies over het inloggen en het gebruik en er is technische ondersteuning mochten er problemen zijn.

Je werkt in de financiële sector en wilt weten wat er speelt en hoe je als organisatie hier gebruik van kunt maken. Voor de organisatie zelf, maar ook voor de klant. Dan is de Customer Due Diligence (CDD) Analist een goede keuze. Niet alleen verdiep je je in de financiële producten en leer je welke gegevens van eigenaren in het midden- en kleinbedrijf interessant zijn. Je verdiept je ook in zaken als witwassen, due diligence en cliëntonderzoek. Door de kennis van business intelligence en Power BI die je in dit programma opdoet, kun je data analyseren, risico's opsporen, beoordelen en aanpakken en zorg je voor een veilige omgeving voor jouw organisatie, medewerkers en klanten. Dit programma wordt uitgevoerd door NCOI waarin de specifieke vakinhoudelijke deskundigheid van NIBE-SVV en Computrain is geïntegreerd.

Opleidingskenmerk(en)

Vakopleiding

Leerplan

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Inleiding customer due diligence (CDD)

(1 dag)

  • Wwft: waar komt het vandaan en waarom moeten we dit allemaal weten?
  • Wwft: customer due diligence en transactiemonitoring
  • Internationale regelgeving: Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML & CFT) door FATF en IMF
  • Kernverplichtingen uit de Wwft
  • Uitwerking door DNB en AFM - waarom de klant kennen?
  • Welke beroepsgroepen hebben te maken met de Wwft?
  • FIU
  • CIS
  • Praktijkvoorbeelden
  • De vertaling naar jouw eigen dagelijkse praktijk
  • Niet analyseren, maar signaleren: hoe vraag ik op een goede manier door?
Business intelligence

(4 dagen)

  • Inleiding Business Intelligence 
  • Betekenis van BI voor een organisatie 
  • Datawarehouse
  • Datamanagement 
  • BI-architectuur
  • Een BI-project inrichten
  • BI-maturity 
  • Beyond BI 
Introduction to Power BI

(2 dagen)

  • Introductie
  • Data importeren met PowerQuery
  • Data analyseren en modelleren
  • Data visualiseren
Wft Basis

(2 dagen)

  • Beginselen en kenmerken van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, betalen
  • Verloop van het adviestraject
  • Financiële dienstverleners en hun werkterrein
  • Eisen Wft aan financiële dienstverlening
  • Regeling toezicht op financiële sector
Financiële analyse MKB

(2 dagen)

  • Meest gebruikte beoordelingscriteria op financieel gebied
  • Financiële ratio’s
  • Kasstroomanalyse
  • Methoden van investeringsselectie
  • Waardebepaling van een onderneming
  • Financiering van een bedrijfsovername
  • Meest voorkomende valkuilen bij de interpretatie van de jaarcijfers

Toelating

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen voor dit programma.

Programma
Datum & locatie
Kostenoverzicht
Customer Due Diligence (CDD) Analist - Virtual Classroom (NCOI)
Vakgebied Financieel
Opleidingsniveau

Trainingen

Erkenningen
Meer informatie Download brochure
DE OPLEIDER
NCOI Opleidingen - Opleidersscore 7,2
Hoe hoog leg jij de lat?
NCOI Opleidingen is de praktijkopleider voor iedereen met werkervaring. Onze unieke praktijkgerichte aanpak sluit precies aan bij mensen met een drukke baan. Ook zijn onze programma’s uitstekend geschikt voor mensen met werkervaring die tijdelijk geen baan hebben en die een opleiding willen volgen om de baan van hun dromen te bemachtigen.