Introductie
De Customer Due Diligence (CDD) Analist is geschikt voor iedereen werkzaam in de financiële sector (bij banken, verzekeraars, intermediairs, beleggings- en betaalinstellingen en trustkantoren) die klantcontact heeft en die bekend moet zijn met de bepalingen van de Wwft. Je bent bijvoorbeeld werkzaam als callcentermedewerker, CDD-medewerker, zakelijk accountmanager, accountant, kredietanalist, financieel adviseur, advocaat, accountmanager, medewerker Belastingdienst of medewerker beursorderlijn.
Omschrijving
In de Virtual Classroom wordt de klasruimte digitaal nagebootst en volg je live les via de computer. De lessen zijn klassikaal en interactief, waardoor de les niet heel anders is dan normaal. Je kunt tijdens de les direct vragen stellen aan de docent, werken aan opdrachten en discussiëren met medestudenten. Op deze manier kun je veilig vanuit huis studeren. Het enige dat je nodig hebt is een werkende internetverbinding. Je ontvangt duidelijke instructies over het inloggen en het gebruik en er is technische ondersteuning mochten er problemen zijn.
Je werkt in de financiële sector en wilt weten wat er speelt en hoe je als organisatie hier gebruik van kunt maken. Voor de organisatie zelf, maar ook voor de klant. Dan is de Customer Due Diligence (CDD) Analist een goede keuze. Niet alleen verdiep je je in de financiële producten en leer je welke gegevens van eigenaren in het midden- en kleinbedrijf interessant zijn. Je verdiept je ook in zaken als witwassen, due diligence en cliëntonderzoek. Door de kennis van business intelligence en Power BI die je in dit programma opdoet, kun je data analyseren, risico's opsporen, beoordelen en aanpakken en zorg je voor een veilige omgeving voor jouw organisatie, medewerkers en klanten. Dit programma wordt uitgevoerd door NCOI waarin de specifieke vakinhoudelijke deskundigheid van NIBE-SVV en Computrain is geïntegreerd.
Opleidingskenmerk(en)
Vakopleiding
Leerplan
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Inleiding customer due diligence (CDD)
(1 dag)
- Wwft: waar komt het vandaan en waarom moeten we dit allemaal weten?
- Wwft: customer due diligence en transactiemonitoring
- Internationale regelgeving: Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML & CFT) door FATF en IMF
- Kernverplichtingen uit de Wwft
- Uitwerking door DNB en AFM - waarom de klant kennen?
- Welke beroepsgroepen hebben te maken met de Wwft?
- FIU
- CIS
- Praktijkvoorbeelden
- De vertaling naar jouw eigen dagelijkse praktijk
- Niet analyseren, maar signaleren: hoe vraag ik op een goede manier door?
Business intelligence
(4 dagen)
- Inleiding Business Intelligence
- Betekenis van BI voor een organisatie
- Datawarehouse
- Datamanagement
- BI-architectuur
- Een BI-project inrichten
- BI-maturity
- Beyond BI
Introduction to Power BI
(2 dagen)
- Introductie
- Data importeren met PowerQuery
- Data analyseren en modelleren
- Data visualiseren
Wft Basis
(2 dagen)
- Beginselen en kenmerken van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, betalen
- Verloop van het adviestraject
- Financiële dienstverleners en hun werkterrein
- Eisen Wft aan financiële dienstverlening
- Regeling toezicht op financiële sector
Financiële analyse MKB
(2 dagen)
- Meest gebruikte beoordelingscriteria op financieel gebied
- Financiële ratio’s
- Kasstroomanalyse
- Methoden van investeringsselectie
- Waardebepaling van een onderneming
- Financiering van een bedrijfsovername
- Meest voorkomende valkuilen bij de interpretatie van de jaarcijfers
Toelating
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen voor dit programma.