CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen

Werk je bij een betaalinstelling? Dan is het ontzettend belangrijk om te weten met wie je zaken doet. Zo kun je de integriteit van het bedrijf waarborgen en je bedrijf en het financiële stelsel beschermen tegen misbruik voor criminele activiteiten. Ook is kennis van de risico’s die je als bedrijf kan lopen, van belang om een goede risicobeoordeling te maken van je klanten. Daarom heeft NIBE-SVV de e-learning CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen ontwikkeld, waarmee je een goede basis van Wwft-kennis op het gebied van klantonderzoek legt.

Voor wie is de training geschikt?

De training CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen is geschikt voor alle medewerkers van betaaldienstverleners en elektronische geldinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van de afdelingen Sales, IT, Supportdesk of Communicatie.

Onze klant Online Payment Platform is enthousiast over de training. Compliance Officer Leonie van der Meer vertelt: “Het is een goede training die voldoende informatie en voorbeelden geeft. De tussentijdse vragen na het behandelen van een bepaald hoofdstuk waren ook prettig; zo weet je gelijk of je het onderwerp goed hebt begrepen.”

Over de training 

Tijdens de training leer je de risicofactoren van witwassen en financieren van terrorisme kennen. Ook leer je hoe je een risicobeeld maakt en vastlegt van een natuurlijke persoon of rechtspersoon. In de training nemen we je mee langs de wet- en regelgeving en bestudeer je voorbeelden uit de praktijk. Met de inzichten die je opdoet, word je een echte gesprekspartner op CDD-gebied voor je collega's.

Van der Meer: “Door deze training krijg je een goed inzicht in de poortwachtersfunctie en krijg je meer besef in hoe belangrijk en onmisbaar deze functie eigenlijk is om financiële criminaliteiten te voorkomen. Door de kennis die je opdoet, word je zekerder van je taken en verantwoordelijkheden en sta je sterker in je schoenen, weet je wat je doet en waarom je het doet. Dit bevordert ook het integer handelen.”

De training is geaccrediteerd door de Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN), de branchevereniging voor betaaldienstverleners en elektronische geldinstellingen.

Programma

Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

• begrippenkader CDD, KYC, Wwft, UBO, PEP;
• de verplichtingen van een betaalinstelling op het gebied van witwassen, financieren van terrorisme en van de Sanctiewet;
• de gestelde eisen aan een goed CDD-beleid en -onderzoek;
• vaststellen van de uiteindelijke eigenaar van een onderneming.

Zelfstudie via e-learning

Je volgt deze training zelfstandig via e-learning. Van der Meer: “Ik vind dit een prettige manier van leren. Je kunt het in je eigen tempo doen en als je vragen hebt of ergens niet uitkomt, kun je contact opnemen met je docent.” Gemiddeld duurt het doornemen van de leerstof, het maken van de opdrachten en de afrondende toets ongeveer twee tot drie uur.

Tip: bekijk de praktijkvoorbeelden

Ben je van plan om de training CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen te gaan volgen? Dan heeft Van der Meer nog een tip voor je: “De praktijkvoorbeelden die bijgevoegd zijn, zoals krantenartikelen, video’s en infosheets, geven je een goed totaalbeeld van bepaalde onderwerpen. Het is zeker de moeite waard om deze te lezen en te bekijken!”

Meer weten over de training CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen?

Wil je meer weten over deze training of je direct inschrijven? Ga dan naar onze opleidingspagina. Daarnaast kun je bij NIBE-SVV ook diverse andere opleidingen op het gebied van compliance, fraude en Wwft volgen.